1.事實發生日:101/04/202.發生緣由:101年股東常會召開事宜3.因應措施:股東會召開日期及時間中華民國101/06/14上午十時開會地點:新竹市科學園區工業東四路15號2樓本公司員工餐廳 召集事由: 報告事項: 1.100年度營運狀況報告 2.監察人審查100年度決算表冊報告 3.訂定 獨立董事之職責範疇規則 承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表 2.100年度盈餘分配案 討論及選舉事項: 1.盈餘、員工紅利及資本公積轉增資案 2.修訂 公司章程案 3.修訂 取得或處分資產處理程序 案 4.修訂 董事及監察人選任程序 案 5.修訂 股東會議事規則 案 6.增訂 監察人之職權範疇規則 案 7.增訂 公司治理實務守則、公司誠信經營守則、公司道德行為準則、 8.公司誠信經營作業程序及行為指南 9.申請股票上櫃案 10.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份案 11.改選董事、監察人案 12.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 臨時動議 盈餘、員工紅利及資本公積轉增資分配案主要內容: 1.現金股利新台幣80,312,204元,即每股配發新台幣約4元,俟股東常會通過後, 授權董事會另訂配息基準日及發放日。 2.員工紅利新台幣10,964,090元 , 依本公司100/12/31經會計師查核後的每股 淨值 $17.77 元小數點第三位以下四捨五入為計算基礎,轉增資發行新股計 617,000 股,每股面額新台幣10元,合計新台幣6,170,000 元。俟股東常會通 過後呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日及發放日。 3.資本公積中提撥新台幣4,417,170元轉增資發行新股,配發至股東股利,每仟股 無償配發約22股,合計發行新股441,717股,每股面額新台幣10元。俟股東常會通過 後,呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日及發放日。 停止股票過戶期間101/04/06~101/06/14。 受理股東提案公告依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國101/04/06~101/04/16止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務必於101/04/16下午五時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 股東會提案函件 字樣, 以掛號函件寄送。 受理處所 信驊科技股份有限公司 財務部 地址 新竹市科學園區工業東四路15號 <擷錄公開資訊觀測站>

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