公告序號:1主旨:公告召開本公司一0一年股東常會。股東會種類:股東常會開會日期:101/06/29停止過戶日期起日:101/05/01停止過戶日期迄日:101/06/29公告內容:依據:公司法第一六五條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及本公司一0一年四月十九日董事會決議辦理。公告事項:一、 開會時間:中華民國一0一年六月二十九日(星期五)上午九時三十分。二、 開會地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號(本公司地下室餐廳)。三、 會議召集事由:(一) 報告事項:1.一00年度營業報告。2.一00年度監察人查核報告。(二) 承認事項:1.承認年度營業報告書及財務報表案。2.承認一00年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項:1.修訂本公司章程案2.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」3.擬修訂本公司「股東會議事規則」4.全面改選董事及監察人案(含獨立董事三席及獨立職能監察人一席)5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續:凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為一0一年四月三十日(星期一)下午四時三十分前至本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓;電話:02-27035000)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一0一年四月三十日﹝最後過戶日﹞郵戳日期為憑。五、一00年度盈餘分配內容依一0一年四月十九日董事會擬議如下:股東現金股利新台幣122,500,000元,每股配發3.5元。現金紅利俟提請股東常會通過,並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2703-5000)。依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號;電話:03-3646445),並副知證基會。八、受理股東提案及提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。但以一項並以三百字為限。自101年 4 月23 日起至101年 5 月2日止,凡有意提案及提名之股東務請於101年 5月2日下午5時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。﹞受理處所:?豐企業股份有限公司財務部(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號,電話:03-3646445)九、依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定:(一)應選獨立董事名額:3名。(二)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。3.提名人數超過獨立董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

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